JP Morgan, bank terbesar di AS, mengajukan laporan aktivitas mencurigakan (SAR) terkait transaksi lebih dari $1 miliar yang terhubung dengan Jeffrey Epstein, termasuk dugaan kasus perdagangan manusia. Laporan ini baru terungkap setelah dokumen pengadilan sebelumnya tersegel dibuka publik.
SAR diajukan pada 2019, beberapa minggu setelah Epstein ditemukan meninggal di sel penjara New York. Dalam laporan tersebut, JP Morgan menyoroti ribuan transaksi mencurigakan yang melibatkan Epstein dan sejumlah tokoh bisnis ternama, termasuk transfer ke bank Rusia.
Rincian Transaksi dan Tokoh Terkait
Dokumen mengungkap sekitar 4.700 transaksi senilai lebih dari $1 miliar. Laporan juga menyinggung hubungan Epstein dengan dua mantan presiden AS. Nama-nama yang disebut termasuk Leon Black (pendiri Apollo Global Management), pengelola hedge fund Glenn Dubin, pengacara Alan Dershowitz, serta trust yang dikelola Leslie Wexner.
SAR tersebut mencatat transfer senilai $65 juta yang dilakukan lewat beberapa bank terkait trust Wexner. Rincian transaksi terkait Black, Dubin, dan Dershowitz tidak dijelaskan. Hingga kini, tidak ada satu pun individu yang disebut dalam laporan yang dituntut terkait Epstein.
Respons JP Morgan dan Tokoh Terkait
JP Morgan menegaskan laporan tersebut menunjukkan bank telah memberi peringatan kepada regulator sejak 2013 hingga 2019. “SAR ini membuktikan bank rutin melaporkan aktivitas Epstein sejak awal dan saat memutus hubungan pada 2013,” kata Patricia Wexler, juru bicara JP Morgan. Namun, tampaknya laporan tersebut baru ditindaklanjuti pemerintah bertahun-tahun kemudian.
Sementara itu, Dubin menyebut transaksi terkait tidak ada hubungannya dengan kejahatan Epstein. Dershowitz mengatakan dana yang diterimanya hanyalah pembayaran jasa hukum. Leon Black belum memberikan komentar, dan pihak Wexner belum merespons.
Kasus ini muncul dari litigasi 2023 yang diajukan Kepulauan Virgin AS, tempat Epstein memiliki pulau pribadi, untuk mewakili korban. JP Morgan menyelesaikan kasus tanpa mengakui kesalahan.
Masih banyak artikel menarik lainnya yang bisa Anda baca. Temukan pilihan topik terbaik kami di roledu.com/artikel.
